符合§161股份公司法(AktG)关于汉诺威德国公司治理准则的符合性声明Rückversicherung AG

《德国公司治理准则》规定了管理和监督德国上市公司的主要法定要求。它包含了国家和国际公认的良好和负责任的企业管理标准。该准则的目的是培养投资者、客户、员工和公众对德国企业管理的信任。beplay体育安全根据§161《股票公司法》(AktG),德国上市公司的管理委员会和监事会有责任提供一份年度符合联邦司法部发布的“德国公司治理准则政府委员会”建议的声明,或解释该准则的哪些建议已经/不适用。

执行董事会和监事会根据§161股份公司法(AktG)宣布,在实施德国公司治理准则的过程中汉诺威Rück SE与2013年5月13日的守则版本所载的建议有四方面的分歧:

(守则第4.2.3节第2段;管理委员会合同中可变薪酬要素的上限)

执行董事会成员的可变薪酬包括现金部分和奖金银行的支付,以及自动分配的虚拟汉诺威再保险股份奖励(占可变薪酬总额的20%)。beplay网址是多少总报酬的最高金额是有上限的。分配的股票奖励数量由20%可变薪酬的金额除以有关分配年度普通股东大会前五个交易日和后五个交易日汉诺威再保险股票的平均股价确定。beplay网址是多少

这意味着在分配股票奖励时,公司在这一可变薪酬要素上的支出在分配时是固定的(上限)。从经济角度来看,这些虚拟股份奖励构成了执行董事会成员对汉诺威再保险股份的强制性投资,持有期为四年。beplay网址是多少因此,这种强制性投资适当地考虑了公司股价所反映的积极和消极的发展。

这些股票奖励将在四年的授予期后根据支付日适用的汉诺威再保险股份的股价加上相当于在授予期分配的每股股息总额支付。beplay网址是多少因此,虚拟股票奖励遵循实物奖励的真实股票的经济命运。

如果行权时的股价高于配售时的股价,公司由此产生的额外开支可通过适当保障措施抵消。

就执行局成员为保留而交付的实际股份被授予转售锁定期作为可变薪酬的一部分而言,通常只对股份的授予(即在分配时)规定上限,而不是在行使时规定上限,一旦锁定期到期,则由受让人自行决定。

汉诺威再保险的虚拟股份奖励在分配时有上限,并在四年后由公beplay网址是多少司设定行使时间。考虑到该公司已实施的保障措施,我们认为在执行时进一步设定上限是不必要的,特别是考虑到对虚拟和真实股票的强制性投资所期望的经济身份。然而,作为预防措施,该公司宣布背离了法典第4.2.3节第2段。

(守则第4.2.3段第4段;管理委员会合约的遣散费上限)

提前终止服务合同只能采取双方同意的取消形式。即使监事会在签订或续签执行董事会合同时坚持设定离职上限,这也不排除在成员离开执行董事会时谈判扩大到离职上限的可能性。此外,如果商定离职的最高限额,关于一名成员离开执行局的谈判范围就会受到限制,这在是否存在严重的解雇理由不明确的情况下可能特别不利。在…看来汉诺威Rück SE,因此,背离第4.2.3节第4段所载的建议符合公司的利益。

(守则第5.2节第2段;审计委员会主席)

现任监事会主席汉诺威Rück SE1994年至2002年担任公司首席财务官。在此期间,他获得了对公司的高超知识,并在财务和审计委员会职责范围内的主题上拥有广泛的专业知识。考虑到这一点,现任监事会主席最适合担任审计委员会主席。在…看来汉诺威Rück SE,因此,背离第5.2节第2段所载的建议符合公司的利益。

(守则第5.3.2条;审计委员会主席的独立性)

现任审计委员会主席同时也是控股股东的董事会主席,因此,在公司的法律评估中,不能被视为独立的。正如上文在与《守则》第5.2节第2段背离的理由中所解释的那样,现任监事会主席最适合担任审计委员会主席。根据《德国公司治理准则》,委员会主席不能被认为是独立的,这一事实也不会对这一评估产生质疑。此外,由于他在汉诺威Rück SE担任首席财务官的时间可以追溯到十多年前,因此,财务和审计委员会进行的审查和检查不再涉及他本人仍然是执行委员会成员的任何时间范围,也不再涉及他作为执行委员会成员发起的决定仍在实施的任何时间范围。在…看来汉诺威Rück SE,因此,背离第5.3.2节所载的建议符合公司的利益。

我们遵守守则的所有其他建议。

2013年11月4日,汉诺威

执行委员会
监事会