根据§161股票公司法(AktG)关于在汉诺威Rück SE遵守德国公司治理规范的符合性声明

《德国公司治理法典》规定了管理和监督德国上市公司的主要法定要求。它包含了国内和国际公认的良好和负责任的企业管理标准。该守则的目的是培养投资者、客户、员工和公众对德国企业管理的信任。beplay体育安全根据§161股票公司法(AktG),德国上市公司的管理委员会和监事会有责任提供一份年度声明,以证明是否符合联邦司法部发布的“德国公司治理法规政府委员会”的建议,或解释哪些法规的建议被/不被应用。

执行董事会和监事会根据§161股票公司法(AktG)声明,在实施德国汉诺威Rück SE公司治理规范时,有四个方面与2015年5月5日规范版本中包含的建议有分歧:

(法典第4.2.3条第2段;管理委员会合同中可变薪酬部分的金额上限)

执行委员会成员的可变薪酬部分以汉诺威再保险股份奖励的形式发放。beplay网址是多少在分配时所授予的股份奖励的最高数目取决于可变薪酬总额,但有上限(上限),即股份奖励的分配受到上限的限制。股份奖励有四年的行权期。因此,在此期间,执行委员会成员参与公司积极和消极的发展,这反映在股价上。股份奖励的同等价值在授予期结束后支付给执行委员会成员。支付的金额是根据在支付日适用的汉诺威再保险股份的股价加上相当于在授予期间分配的每股股息总额的金额确定的。beplay网址是多少因此,股票奖励遵循汉诺威再保险股份的经济命运。beplay网址是多少

因此,由于授予股票奖励而产生的可变薪酬数额在分配股票奖励时受到限制,但在支付股票奖励时不再受到限制。考虑到股东和汉诺威Rück SE执行董事会成员的利益的协调是通过股票奖励寻求的,本公司不认为进一步限制在支付时因股票奖励而产生的可变薪酬数额是权宜之计。从公司的角度来看,使用汉诺威再保险公司的股票奖励作为一种支付方式,在经济上构成对汉诺威beplay网址是多少再保险公司股票的强制性投资,持有期为4年。

出于正式目的和高度预防措施的考虑,汉诺威Rück SE因此宣布与《法规》第4.2.3节第2段存在分歧。

(法典第4.2.3条第4段;管理委员会合约的遣散费上限)

服务合同的提前终止只能采取双方同意的取消形式。即使监事会坚持在签订或续签执行委员会合同时设定离职上限,这也不排除在成员离开执行委员会时进行谈判扩大离职上限的可能性。此外,如果就一名成员离开执行局的问题达成协议,则谈判的范围将受到限制,这在关于是否有严重的解雇理由不明确的情况下可能特别不利。汉诺威Rück SE认为,因此背离第4.2.3节第4段所载的建议符合公司的利益。

(法典第5.2条第2段;审计委员会主席)

现任汉诺威Rück SE监事会主席,在1994年至2002年期间担任公司首席财务官。在此期间,他获得了对公司的极好了解,并在财务和审计委员会职责范围内的主题方面具备了广泛的专业知识。有鉴于此,现任监事会主席最适合担任审计委员会主席。汉诺威Rück SE认为,因此背离第5.2节第2段所载的建议符合公司的利益。

(守则第5.3.2条;审计委员会主席的独立性)

现任审计委员会主席同时也是控股股东的管理委员会主席,因此,在公司的法律评估中,不能被视为独立的。正如上文在《准则》第5.2节第2段中所解释的,现任监事会主席最适合担任审计委员会主席。委员会主席因此不能被认为是《德国公司治理法典》意义上的独立,这一事实也没有对这一评估提出质疑。此外,由于他在汉诺威Rück SE担任首席财务官的时间可以追溯到十多年前,财务和审计委员会进行的审查和检查不再涉及他本人仍是执行委员会成员的任何时间范围,也不再涉及他作为执行委员会成员发起的决定仍在执行的情况。汉诺威Rück SE认为,因此背离第5.3.2节所载的建议符合公司的利益。

我们遵守守则的所有其他建议。

2015年11月3日,汉诺威

执行局
针对监事会